Amechi Colvis Amuegbunam, 28 ans, de Lagos, au Nigeria, a été arrêté à Baltimore en août et inculpé d’escroquer 17 sociétés du nord du Texas sur plus de 600 000 dollars en utilisant cette technique. Il reste en etui samsung core prime détention fédérale à Dallas. S’il est reconnu coupable, il risque jusqu’à 30 ans de prison et une amende pouvant atteindre 1 million de dollars. Les entreprises ont été arnaquées sur un total d’environ 740 millions de dollars.

«C’est un exemple frappant de groupes criminels organisés qui se livrent à des coque original fraudes informatisées à grande échelle, et les pertes sont énormes», a déclaré Maxwell Marker, un agent du FBI qui supervise une section du crime organisé dans un récent bulletin.

Le FBI a déclaré que c’est le travail des groupes criminels organisés d’Afrique, d’Europe de l’Est et du Moyen-Orient.

L’enquête de Dallas a débuté en 2013 lorsque deux entreprises du nord du Texas ont déclaré avoir été victimes du projet, perdant chacune environ 100 000 dollars, selon une plainte du FBI.

Mais le nom de domaine email avait deux lettres transposées.

L’employé dupé coque en caoutchouc a viré $ 98,550 sur un compte bancaire à l’extérieur du Texas.

Le FBI a assigné des informations sur le compte de courrier électronique et a appris qu’il avait été créé par une personne nommée Colvis Amue, selon la plainte.

Les agents ont déterminé que cette personne était Amuegbunam et qu’il a escroqué une autre compagnie sur 146 550 $, selon la plainte. Une troisième compagnie a réalisé que le courriel d’hameçonnage était faux et n’a pas envoyé les 381 903 $ demandés.

‘Le FBI de Dallas a rapidement appris qu’il s’agissait d’un stratagème répandu’, selon la plainte.

Le FBI a identifié cinq autres conspirateurs qui vivent au Nigéria et qui font l’objet de l’enquête.

Dans ces escroqueries, des «mules d’argent» sont employées pour accepter les transferts initiaux dans leurs comptes bancaires personnels. L’argent finit généralement dans les banques asiatiques, y compris celles en Chine et à Hong Kong, selon l’alerte du FBI.

Les criminels sont devenus des experts dans l’imitation des factures et des comptes, disent les agents. Les courriels frauduleux sont généralement bien formulés et spécifiques au type d’entreprise visé, dit le FBI. Les expressions ‘code à frais d’administration’ et ‘virement urgent’ sont fréquemment utilisées.

Dans un cas récent fourni par le FBI, un comptable de compagnie a reçu un email de son directeur général, qui était en vacances à l’extérieur du pays. Il lui a demandé de transférer de l’argent pour une ‘acquisition sensible au temps’ avant la fin de la journée, selon le FBI.Le directeur a dit qu’un avocat la contacterait avec plus d’informations.

Le comptable a déclaré que de telles demandes n’étaient pas inhabituelles. Le courriel lui a donné l’ordre de virer plus de 737 000 $ à une banque en Chine.

Le comptable a appris l’arnaque lorsque le PDG a appelé le lendemain, affirmant qu’il ne savait rien de la demande de virement électronique.

Le FBI a déclaré que les groupes criminels ciblent généralement les entreprises qui ont des fournisseurs étrangers ou effectuent régulièrement des virements bancaires.

‘Ils ont un excellent métier, et ils font leurs devoirs’, a déclaré Marker. ‘Les jours de ces courriels ayant une grammaire horrible et d’être facilement identifiés sont en grande partie derrière nous.’.